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关于召开西宁农商银行2012年度股东大会的公告
来源:西农商银 发布时间:2013-03-24 点击次数:7197
青海西宁农村商业银行股份有限公司各位股东:

      根据《中华人民共和国公司法》、《青海西宁农村商业银行股份有限公司章程》的规定,青海西宁农村商业银行股份有限公司(以下简称:西宁农商银行、本行)董事会定于2013年4月10日召开2012年度股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、会议基本情况

      (一)会议时间:2013年4月10日(星期三),15:00

      (二)会议地点:西宁农商银行六楼会议室(西宁市城东区七一路205号,省武警医院向西50米路南)。

      (三)会议期限:半天

      (四)会议召开方式:现场会议、现场表决

      (五)会议召集人:本行董事会

      (六)出席会议对象:

      1、 截止2013年3月15日登记在册的西宁农商银行全体股东,因故不能出席会议的股东可授权代理人出席和参加表决;

      2、西宁农商银行董事、监事、高级管理人员等。

二、会议主要内容

      普通议案:

      (一)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2012年度董事会工作报告(草案)》的议案;

      (二)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2012年度监事会工作报告(草案)》的议案;

      (三)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2012年财务决算方案(草案)》的议案;

      (四)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2012年度利润分配方案(草案)》的议案;

      (五)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2013年度财务预算方案(草案)》的议案;

      (六)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司董事会2013年度财务预算方案(草案)》的议案;

      (七)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司监事会2013年度财务预算方案(草案)》的议案;

      (八)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事及高级管理人员履职评价办法(草案)》的议案;

      (九)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案(草案)》的议案。

      特殊议案:

      (十)审议《青海西宁农村商业银行股份有限公司2013年增资扩股方案(草案)》的议案。

三、会议登记

      (一)登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人或授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式回复回执单进行登记。

      (二)登记起止时间:2013年4月1日-4月8日(节假日正常休息),上午8:30至11:30,下午14:30至17:30。

      (三)登记地点:西宁农商银行大会登记办公室(西宁市城东区七一路205号,省武警医院向西50米路南)。

四、会议出席及签到

      请参加会议的股东及其代理人或授权代表于2013年4月10日下午14:30分前到达会场办理签到手续并参加会议:

      (一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证(原件及复印件)办理签到手续并参加会议。

      (二)法人股东法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及法定代表人(或授权代表)身份证(原件及复印件)办理签到手续并参加会议。

五、其他

      1、与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

      2、本公告发布地点:《青海日报》及本行网站:http://www.xnrcbank.com/

      3、本行不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

      4、联系部门:本公司董监事会办公室(青海省西宁市七一路205号5楼520#)

      联系人:马玉梁 李秋燕

      办公电话(传真):0971-8068842

      邮编:810006

      特此公告。

六、附件

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